ورشة عمل تحضيرية اختصاصي معتمد في
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
في عالمنا المتصل
بشبكة معقدة من المعاملات المالية يزداد خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يوماً
بعد يوم، هذه الجرائم العالمية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
والشهادة المهنية
في مكافحة غسيل الأموال هي بوصلتك في عالم المال والأعمال المعقد، فهي دليل على
كفاءتك وخبرتك في التعامل مع التحديات المتزايدة في هذا المجال وتمكنك أيضاً من
المساهمة في بناء نظام مالي أكثر أماناً وشفافية.
ورشتنا التحضيرية
« اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب » تزودك بالأدوات
والمعرفة اللازمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة وحماية مؤسستك والمجتمع بأكمله وكذلك
تؤهلك لاجتياز الاختبار العالمي في CAMS من جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال ACAMS وتعد هذه الشهادة المعيار الذهبي العالمي في
شهادات AML.
انضم الان لورشتنا
التدريبية واجتاز الاختبار العالمي بسهولة وكن جزءاً من 40.000 خريج CAMS في جميع انحاء
العالم.
لماذا ورشة اختصاصي
معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في معهد الحل الوحيد للتدريب؟
· ورشة عمل مُصممة من قبل خبراء في مجال مكافحة غسيل الأموال
بمحتوى مُتجدد ومُواكب لأحدث التطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
· مدربون مُؤهلون ومعتمدون من جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسيل
الأموال ACAMS وذوو خبرة عملية واسعة تم اختيارهم بعناية ودقة
· بيئة تعليمية تفاعلية ومُمتعة من خلال دراسة
حالات عملية وتطبيقات وتمارين واقعية
· دعم مستمر من قبل فريق عملنا المختص ومتابعة
مستمرة
· تقديم استشارات مجانية لمدة شهر كامل بعد
الانتهاء من البرنامج لمتابعة مابعد التدريب
· تقديم شهادات معتمدة تُعزز سيرتك الذاتية وتُثبت
كفاءتك
o
شهادة حضور من معهد الحل الوحيد للتدريب
o
شهادة معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية للتدريب
الفئة المستهدفة لورشة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
· مدراء وأخصائي مكافحة غسيل الأموال
· المصرفيين وموظفي التحويلات المالية
· موظفي شركات التأمين
· موظفي شركات الاستثمار
· موظفي البنوك المركزية
· موظفي هيئات الأسواق المالية
· موظفي الجمارك
·
المحاسبين
· المستشارين القانونيين
· أصحاب الأعمال
أهداف ورشة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
· تمكين المشاركين بفهم وتطبيق الأدوات والمهارات
اللازمة للتصدي لتهديد غسيل الأموال وحماية المؤسسات والنظام المالي العالمي.
· تأهيل المشاركين لاجتياز الاختبار العالمي
"اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموالCAMS " بنجاح
المحاور التدريبية لورشة اختصاصي معتمد في
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
•
مقدمة تعريفية عن جمعية الاختصاصيين المعتمدين في
مكافحة غسيل الأموال ACAMS وشهادة CAMS
•
مقدمة عن غسيل الأموال ومراحلها الثلاث
•
غسل الأموال وأساليبه ومخاطره
•
العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال
•
برامج الامتثال لمكافحة غسيل الاموال وتمويل
الارهاب والمساءلة الفردية
•
المصارف ومؤسسات الايداع الاخرى
•
المؤسسات المالية غير المصرفية
•
المهن والاعمال غير المالية
•
النشاط التجاري الدولي - دراسة حالات عملية
o التجارة الحرة
o غسل الاموال القائم
على التجارة
o السوق السوداء لصرف
البيزو
o روابط مخططات BMPE مع TMBL
o مخططات TBML و BMPE
•
المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة
والعملة الافتراضية
•
الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع
•
تمويل الارهاب وأوجه الاختلاف والتشابه بين عمليات
غسل الأموال وتمويل الارهاب
•
المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال/ تمويل
الارهاب
o مجموعة العمل المالي FATF (أهدافها، توصياتها الأربعين، أعضاءها ومراقبيها، الدول غير
المتعاونة)
o لجنة بازل للرقابة
المصرفية
o توجيهات الاتحاد
الأوروبي السبعة بشأن غسيل الاموال
o الهيئات الاقليمية على
غرار مجموعة العمل المالي
o هيئات أخرى مؤثرة
§
منظمة الدول الأمريكية
§
مجموعة ايغمونت
§
مجموعة ولفسبرغ
§
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
o المبادرات التشريعية
والتنظيمية الرئيسية للولايات المتحدة
•
برامج الامتثال لمكافحة غسيل الاموال وتمويل
الارهاب
o تقييم مخاطر مكافحة
غسيل الأموال وتمويل الارهاب
o برنامج غسل الأموال
وتمويل الارهاب
o اعرف عميلك
o المراقبة والفحص
o علامات الانذار
الحمراء لغسل الاموال وتمويل الارهاب
•
اجراء التحقيقات والاستجابة لها
o التحقيقات التي شرعت
فيها المؤسسة المالية
o التحقيقات التي تشرع
فيها وكالات انفاذ القانون
•
التعاون في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل
الارهاب AML/CFT بين الدول
•
التدريب على أسئلة الاختبار العالمي وعمل اختبار
تجريبي
متطلبات وشروط اختبار اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموالCAMS
شهادة CAMS المعتمدة عالميا لها اختبار
حصري ومعتمد من جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال ACAMS ويتم الاختبار في مراكز اختبار محددة في كل دولة، الشروط
والمتطلبات للتقديم على اختبار CAMS لكل
مشارك:
-
يمكن الدخول للاختبار من تاريخ تفعيل
العضوية في ACAMS ولغاية 6 شهور فقط.
-
الوثائق التي سوف تطلب عند التقديم للاختبار مايلي
(باللغة الانجليزية)
o صورة عن جواز السفر
o صورة عن المؤهل
الأكاديمي
o شهادة خبرة من الجهة
التي يعمل بها المشارك والمسمى الوظيفي - يجب ان يكون له خبرة 3 سنوات في المجال على
الاقل
o شهادة مشاركة في دورة / ورشة ذات علاقة في مكافحة غسيل الاموال
وتمويل الارهاب أو الامتثال
لا تنسى الاطلاع على مقالنا بعنوان " استراتيجيات
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الامتثال وحماية الاستقرار المالي"
حماية سمعة مؤسستك تبدأ من هنا، سجل في ورشة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتأكد من امتثال مؤسستك لأعلى
معايير مكافحة غسيل الأموال!